Установлено, что соучастники оказывали заинтересованным предпринимателям и фирмам услуги по незаконному обналичиванию средств и выводили финансы из налогообложения.
По данным следствия, фигуранты в период с 2016-го по 2021-й год зарегистрировали на территории Югры, Тюменской области, Кузбасса, Кубани, Москвы и Санкт-Петербурга 108 фирм-однодневок. На счета этих компаний поступали деньги от предпринимателей и организаций. Транзакции проводились под видом оплаты за оказанные услуги, включая бухгалтерское и налоговое сопровождение. Общий оборот за указанный период составил свыше 1,4 миллиарда рублей.
Фото: В Югре группа теневых банкиров пойдёт под суд за незаконное обналичивание более 1,4 миллиарда рублей Magnific
Соучастники обналичивали средства за вознаграждение в размере 10-16% от переводимых сумм. Их преступный доход превысил 140 миллионов рублей.
На текущий момент материалы дела переданы в Нижневартовский городский суд для рассмотрения по существу. Организатор преступного сообщества находится под стражей, сообщили в Министерстве внутренних дел Югры.
Также напомним, что в Ханты-Мансийском автономном округе возбуждено уголовное дело о махинациях при реализации муниципальных контрактов на сумму около 5 миллионов рублей.
Читайте Медиа Ток в МАХ и Telegram
