По данным издания, ведомство начало фиксировать случаи использования интернет-площадок для незаконного обналичивания. Маркетплейсы в таких схемах используют для разрыва транзитных цепочек, пояснил Росфинмониторинг.
СМИ добавило, что речь идёт об операциях, которые проводят клиенты банков под видом продавцов товаров в интернет-магазинах. В ЦБ считают их способом обхода «противолегализационных процедур банков» и системы «Знай своего клиента».
Фото: ru.freepik.com
В кредитных учреждениях и маркетплейсах изданию заявили, что не фиксировали значительного увеличения сомнительных операций, целью которых могло быть обналичивание средств. Там также заверили, что регулярно мониторят подобные переводы.
Напомним, сегодня стало известно, что российские импортёры стали испытывать больше сложностей с проведением международных платежей через турецкие банки. Проблемы касаются переводов в долларах и евро, а с недавних пор и в китайских юанях.
